В карельской прокуратуре прошло совещание по противодействию трансграничной преступности, которая стремительно набирает обороты. В частности, в первом полугодии зафиксирован незаконный перевод валюты и рублей на банковские счета гражданина Кипра по подложным документам займа на 1,3 миллиарда рублей.
Правоохранительные органы отмечают, что на криминальном рынке есть устойчивый спрос на «фирмы–однодневки» и юридические лица, созданные на подставных лиц. Такие компании используются для вывода денег за рубеж на счета нерезидентов.