Петрозаводский суд приговорил женщину, которая входила в преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег, к одному году лишения свободы условно и штрафу в 800 тысяч рублей. Столь мягкий приговор вынесен с учетом досудебного соглашения о сотрудничестве и смягчающих обстоятельств.
Преступная группа с 2014 по 2017 годы без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных 140 фирм-однодневок, занималась незаконной банковской деятельностью. Дело было поставлено на широкую ногу, и у преступников даже были 10 наемных работников, официально нанятых на работу.
Оборот «черного банка» составил не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых преступники в качестве комиссии взяли себе не менее 308,8 миллиона рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Смотрите также:
- На двоих мошенницы, обокравшие пенсионеров, получили 15 лет общего режима →
- Более 7 лет строгого режима на двоих получили воры со стажем →
- Работники торговой сети обокрали свои магазины →