Прокуратура Карелии направит в Петрозаводский городской суд уголовное дело одного из участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. В качестве комиссионного вознаграждения преступники получили 308,8 миллионов рублей, а оборот незаконных операций составил 3,86 миллиарда рублей.
По версии следствия, организованная преступная группа с января 2014 года по ноябрь 2017 года без регистрации и лицензии, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных фирм, вела незаконную банковскую деятельность.
Криминальный бизнес был поставлен на широкую ногу. Сообщники даже нанимали работников. У них трудились 10 человек, ничего не подозревавших. А для проведения незаконных финансовых операций преступники создали более 140 «фирм-однодневок».
Смотрите также:
- Директор фирмы в Карелии украл 46,5 млн руб. и проиграл деньги в казино →
- Бывшего начальника из БСМП оштрафовали за присвоение крупной суммы →
- Бизнесмена-строителя отправили в тюрьму за обман покупателей жилья →