В республике расследуют уголовное дело в отношении четырёх человек, обвиняемых по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Задержаны три фигуранта, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Следком Карелии. Основной находится за пределами страны, ранее скрылся от следствия и суда, в 2024 году заочно осуждён по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год участники организованной преступной группы придумали и реализовали схему искусственного дробления бизнеса для незаконного снижения налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость.
Так, обвиняемые основали сеть взаимозависимых юридических лиц, которые применяли упрощенную систему налогообложения. Формально организации вели розничную и оптовую торговлю продукцией комбината, но на деле это был единый хозяйствующий субъект под общим брендом.
Фактический руководитель предприятия контролировал распределение денежных потоков, формирование бухгалтерского учета и налоговой отчётности. Его родственница использовала собственные помещения для работы «дроблёных» структур, их финансирование и подписание отчётности. Третий обвиняемый, на тот момент занимавший должность директора, курировал операционную деятельность и кадровое обеспечение. Четвёртый фигурант занимался юридически сопровождением.
По предварительной информации, сумма недоимки по налогу в федеральный бюджет составила более 195 млн рублей. Имущество организации арестовано.
Ранее сообщалось, в Карелии могут ввести льготу по транспортному налогу для многодетных семей.