Заместитель прокурора республики подготовил обвинительное заключение по делу троих жителей Петрозаводска, которые за три с половиной года незаконно предоставили банковские услуги на сумму почти в 4 миллиарда рублей.
Согласно материалам дела, обвиняемые использовали реквизиты фиктивно созданных и приобретённых коммерческих организаций. Всего злоумышленники создали 140 таких фирм. За период с января 2014-го по ноябрь 2017 года им удалось осуществить оборот 3 млрд 860 млн руб.
Также сообщники нанимали на работу сотрудников, оформляя официальные трудовые отношения. Доход, который получили обвиняемые, составил почти 310 млн руб.
Смотрите также: Жителей Карелии обвиняют в обналичивании почти четырех миллиардов рублей →
Бизнесмен-строитель отправится в колонию общего режима за неуплату налогов 
Директор фирмы в Карелии украл 46,5 млн руб. и проиграл деньги в казино 
В крупном автоцентре Петрозаводска мошенничали с налогами 
Сотрудница микрофинансовой организации присвоила почти 900 тысяч рублей 
Бизнесмен обманул государство на 8 миллионов рублей